[애드쇼파르] 2024년 8월 16일 The Irrawaddy 보도에 따르면, Yoma Strategic Holdings 전 회장 Surge Pun이 자금 세탁 및 불법 거래 혐의로 기소가 되었다고 한다.
이 소문이 알려지면서 싱가포르 증권시장에서는 Yoma Strategic Holdings 주가는 약 15%가 폭락하였다가 다시 회복세를 보였다.
현재 받고 있는 혐의는 두가지로 공적 자금을 오용하면서 정부의 이익을 훼손한 혐의와 온라인 사기단 수익을 통해 양곤 Thanlyin 타운십에 있는 Star City 개발 확장에 투자한 혐의를 받고 있으며 중국 당국의 수사 요청이후 조사가 진행이 되었다고 주장하였다.
이후, 8월 18일 Yoma Strategic Holdings에서는 싱가포르 증권거래소에 제출한 서류를 통해 이런 혐의에 대해서 부인하였다.
Straits Time 보도에 따르면, 이 서류에는 Star City는 주민 수가 6,000명이 넘는 활기찬 주거단지로 최근 몇년간 외부 자금 투입이 필요하지도 않고 지원 받은 적도 없다고 밝혔다.
특히, 미얀마 당국에서는 그룹 사업과 관련하여 임직원 조사가를 진행한 적이 없다고 일축하였다.
이에 Irrawaddy 보도에서 언급된 거짓, 부정확한 내용, 오해 소지가 있는 주장들에 대해 법적 조치 방안을 마련하고 있다고 밝혔다.
