[애드쇼파르] 2025년 12월 12일, 미얀마 중앙 자금세탁방지기구가 두 번째 공식 회의를 개최하며, 국방안보평화위원회 위원 겸 내무부 장관 Tun Tun Naung이 FATF의 그레이 리스트 등재 이후 내부 대응 상황을 밝혔다.
이 자리에서 미얀마는 2020년 2월부터 그레이 리스트에 올랐으며, 국제기구가 제안한 행동계획 15개 권고 중 현재 10개를 이행했고 남은 5개 항목을 완수하기 위해 각 정부 부처의 긴밀한 협력이 필요하다고 발표하였다.
장관은 금융정보분석원(FIU) 및 관련 기관의 정보를 활용해, 자금세탁 혐의가 있는 용의자 및 그 연관자들의 자산을 추적해내고, 불법성 여부가 확인될 경우 임시 제한, 압류, 몰수와 국내외 협력을 통한 국유화 절차가 필요하다고 밝혔다.
은행, 금융기관과 비금융기업들도 각종 자금 이동과 거래 내역을 면밀하게 감시하면서, 마약 사건, 부패, 기타 의심 사례에 대한 보고를 금융정보분석원(FIU)에 제출해야 한다고 요청했으며, 모든 관련 공무원이 이 과정에 대한 감독을 철저히 할 것을 강조했다.
장관은 2030년 상호평가(ME) 준비를 목표로 자금세탁방지점검팀이 관련 법령 준수를 반드시 지켜야 하며, 다중 조직 간 책임과 부패 예방을 위한 관리 감독을 강화할 계획도 덧붙였다.
또한, 2024~2028년에 적용되는 자금세탁 및 테러자금 방지 국가전략이 2024년 10월 21일부터 5대 전략 분야로 추진되고 있으며, 2025년 3분기까지 47.2%의 진행률을 기록했다고 밝혔다.
회의 참석자들은 각 현안에 대한 의견을 공유했으며, 앞으로도 관련 업무가 원활히 진행될 수 있도록 협력을 당부하며 회의를 마무리하였다.
